2002 г.-Решение собрания акционеров ОАО ПЭМЗ, Подольск

П Р О Т О К О Л   № 9

общего годового собрания акционеров

г. Подольск                                                                                                       18 июня 2002 г.

Сведения об обществе

Дата закрытия реестра акционеров — 30 апреля 2002 г.
(протокол Совета директоров от 24.04.2002  № 12)

Открытое акционерное общество “Подольский электромеханический завод” учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92. № 721 и зарегистрировано 19 мая 1994 года.

Действующий в настоящее время Устав в четвертой редакции с изменением № 6 от 18.06.2001 зарегистрирован Московской областной регистрационной палатой 25 апреля 2000 г.

Уставный капитал общества составляет с учетом регистрации второго выпуска акций ОАО “ПЭМЗ”   350,3 млн. руб.  На дату регистрации реестра  размещено  3,5 млрд. акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая, в т.ч.
— обыкновенных именных акций — 3 224 733 151 шт.
— привилегированных именных акций типа Б — 278 233 969 шт.
В реестре зарегистрировано  2252  акционера.
Акции распределены следующим образом:
— в распоряжении коллектива акционеров ОАО “ПЭМЗ” находится 79,49% общего количества акций (распределенных по закрытой подписке, проданных на чековом аукционе и закрытом тендере), в т.ч. у работников завода — 45,53% ;
— в распоряжении государства (у Российского фонда федерального имущества) находится 20,51% общего количества акций, подлежащих продаже на инвестиционном конкурсе в соответствии с Планом  приватизации. Все 100% акций являются голосующими.

Администрация ОАО “ПЭМЗ” владеет 26,7%  от общего количества акций.
Крупными акционерами, владеющими более 5% голосующих акций общества, являются:
— Российский фонд федерального имущества —  20,51%
— Паршиков В.В.  — 9,77%
— Тереков А.И.  — 9,08%

Реестродержателем общества является ЗАО “Сибирский капитал — Р” (лицензия 01012 от 19 марта 1996 года и действует до 24.03.2004). Реестр ведется филиалом этой фирмы “Русхиминвест — Р”.

Аудитор общества — организация “Машаудит”, имеющая лицензию Министерства финансов от 11.09.2000г.  № 006615.

Председатель собрания —    председатель Совета директоров
Тереков Александр Иванович

Секретарь собрания —          юрисконсульт ОАО «ПЭМЗ»
Россяев Василий Анатольевич

Вступительное слово председателя собрания  Терекова А.И.

В соответствии с Уставом Общества и Положением о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО “ПЭМЗ” Совет директоров сформировал рабочие органы собрания (президиум, секретариат), утвердил повестку дня, регламент работы, подготовил документы по вопросам повестки дня (протокол от 27.04.2002 № 12), с которыми можно было ознакомиться до собрания. Информация о собрании акционеров своевременно была объявлена в газетах “Подольский рабочий”, “Знамя Победы”, и выставлена на стендах.

Слово о полномочиях собрания по результатам регистрации предоставляется председателю счетной комиссии Чунихину Игорю Геннадьевичу
И.Г.Чунихин доложил, что по реестру, закрытому на 30 апреля 2002 г., числится:
акционеров — 2252 физических и юридических лиц;
акций, всего — 3502967120 шт., в том числе:
обыкновенных голосующих – 3 224 733 151 шт.;
привилегированных              —    278 233 969 шт.

По состоянию на 16.00 в собрании участвуют акционеры или их доверенные лица, владеющие 2646249739 шт. акций, что составляет 75,54% от общего количества голосующих акций Общества.

Таким образом, в собрании принимают участие более 50%  голосующих акций, оно считается правомочным и объявляется открытым.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ПЭМЗ» за 2001 г.,  годовой  бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков по результатам 2001 финансового года.
2. Утверждение Устава ОАО «ПЭМЗ» в пятой редакции
3. Утверждение аудитора ОАО «ПЭМЗ»
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПЭМЗ»
5. Избрание генерального директора ОАО «ПЭМЗ» и определение срока его полномочий
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ПЭМЗ»

По первому вопросу

«Утверждение годового отчета ОАО «ПЭМЗ» за 2001 г.,  годовой  бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков по    результатам 2001  финансового года»

СЛУШАЛИ: и.о.Генерального директора ОАО «ПЭМЗ» Паршикова В.В.
(отчет прилагается)
Предлагается  собранию утвердить отчет

По результатам голосования (за — 2.610.689.295 акций; 98,66%) принимается
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО “Подольский электромеханический завод” за 2001 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибылей и убытков по результатам  2001  финансового года.

По второму вопросу

«Утверждение Устава ОАО «Подольский электромеханический завод » в пятой  редакции»

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Терекова А.И.
А.И.Тереков доложил об изменениях, внесенных в Устав в связи с новым Законом об акционерных обществах, проведенной работе по согласованию Устава и предложил акционерам проголосовать за новую редакцию Устава
По результатам голосования (за — 2 476 325 761 акций; 93,58%) принимается
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ОАО «Подольский электромеханический завод»

По третьему вопросу

«Утверждение аудитора ОАО «Подольский электромеханический завод»

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Терекова А.И.
А.И.Тереков предложил проголосовать за  утверждение аудитором ОАО «ПЭМЗ» аудиторскую фирму «Машаудит», с которой предприятие  работает много лет.
По результатам голосования (за — 2 624 667 090 акций; 99,18%; против — 271 218 233 акций; 11%) принимается
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО “Подольский электромеханический завод” аудиторскую фирму «Машаудит»

По четвертому вопросу

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Подольский  электромеханический завод» и определение срока его полномочий
СЛУШАЛИ:  председателя Совета директоров А.И.Терекова

А.И.Тереков разъяснил порядок голосования и напомнил, что в Совете директоров должно быть 9 человек, необходимо избрать 8 из предложенных 21 кандидатов. Представитель государства Кузьмичев Всеволод Борисович входит в Совет директоров без голосования согласно Закону РФ.

По результатам голосования:

1. Боровко Юрий Иванович    — 2 162 085 456       голосов  “за”
2. Бодриченко Валерий Антонович    —      40 781 155        — “ —
3. Гончар Алексей Григорьевич —  1 980 919 417                — “ —
4. Евдокимов Михаил Леонидович    —      29 401 700        — “ —
5. Сафонов Николай Викторович    —  2  223 948 437        — “ —
6. Захаров Вячеслав Владимирович —  274 619 673             — “ —
7. Зеленин Виктор Герасимович    —     44 688 801        — “ —
8. Колобков Виктор Николаевич    —     1 700 340                — “ —
9. Коробко Анна Кимовна            —  0                           — “ —
10.Лишиленко Виктор Васильевич    —     10 868 880        — “ —
11.Крысин Виктор Иванович    —     997 564 573        — “ —
12.Могачева Надежда Ивановна    —      65 999 909        — “ —
13.Паршиков Владимир Викторович    — 2 375 168 463                — “ —
14.Рылькова Валентина Алексеевна —   680 136                — “ —
15.Семак Юрий Кириллович    — 2 460 424 418                — “ —
16.Сергеев Виктор Егорович    — 2 466 196 829                — “ —
17.Степанов Юрий Павлович    — 1 267 051 313                — “ —
18.Тереков Александр Иванович    — 2 390 600 046                — “ —
19.Чич Святослав Ереджибович    —      48 752 533        — “ —
20.Швец Николай Александрович    —      17 950 163        — “ —
21.Знахурко Валерий Алексеевич    — 2 231 682 959                — “ —

принимается
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров  ОАО «Подольский электромеханический завод» в следующем составе:
1. Боровко Юрий Иванович
2. Гончар Алексей Григорьевич
3. Знахурко Валерий Алексеевич
4. Паршиков Владимир Викторович
5. Сафонов Николай Викторович
6. Семак Юрий Кириллович
7. Сергеев Виктор Егорович
8. Тереков Александр Иванович

ВЫПИСКА
из протокола № 9 (лист № 5)
Общего годового собрания ОАО «ПЭМЗ»

По пятому вопросу

«Избрание Генерального директора ОАО «Подольский электромеханический завод» и определение срока его полномочий»

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Терекова А.И.
А.И.Тереков сообщил о заявлении С.Е.Чича от 18.06.2002 с просьбой о снятии своей кандидатуры с голосования и предложил проголосовать по бюллетеню № 4, т.к. снять кандидатуру С.Е.Чича в связи с  поздней подачей заявления нельзя.

По результатам голосования:
1.      Паршиков Владимир Викторович, «за» – 2 435 947 687 голосов, 92,05%
2.      Чич Святослав Ереджибович, «за» – 143 977 123 голосов, 5,44%
принимается РЕШЕНИЕ:
Считать Владимира Викторовича Паршикова избранным Генеральным директором ОАО «Подольский электромеханический завод» со сроком полномочий 5 (пять) лет.

По шестому вопросу

“Избрание членов Ревизионной комиссии” ОАО «Подольский электромеханический завод»

СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Терекова А.И.
А.И.Тереков напомнил, что в состав Ревизионной комиссии входит представитель государства (по назначению) и два представителя от акционеров и предложил проголосовать по бюллетеню № 6

По результатам голосования:

1. Пухова Г.А.    — “за”: 1 477 167 903  голосов; 89,71%
2. Орлова М.И.    — “за”: 1 489 605 390  голосов; 90,46%
принимается
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО “Подольский электромеханический завод” в следующем составе:
1. Орлова М.И.
2. Пухова Г.А.

Верно
Председатель собрания                                                                                       А.И. Тереков

Секретарь собрания                                                                                              В.А.Россяев

Приложение:

1. Годовой отчет, на 34 л.
2. Устав ОАО «ПЭМЗ», на          л.
3. Приглашение акционерам, на 1 л.
4. Бюллетени для голосования, на  6  л.
5. Доверенность Минимущества России Кузьмичеву Всеволоду  Борисовичу, на 1 л.
6. Доверенность РФФИ Семаку Юрию Кирилловичу, на 1 л.
7. Протокол № 1 регистрации лиц, принявших участие в годовом общем собрании
акционеров, на 7 л.
8. Протокол № 2 об итогах голосования акционеров по вопросам повестки дня, на 6 л.
9. Регламент  проведения собрания, на 7 л.

Председатель собрания                                                                                     А.И. Тереков

Секретарь собрания                                                                                           В.А. Россяев

 

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *